证券代码：002174           证券简称：游族蚁合             公告编号：2024-095 债券代码：128074           债券简称：游族转债                   游族蚁合股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的本体简直、准确、竣工，莫得造作 记录、误导性叙述或要紧遗漏。   颠倒请示： 价捏续低于当期转股价钱 16.92 元/股的 90%，即 15.23 元/股的情形，瞻望后续将触发 转股价钱修正条件。当公司股票在职意长入 30 个往改日中至少有 15 个往改日的收盘价 低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有筹算并提交公司股 东大会表决。敬请宏大投资者提防投资风险。    一、可转债上市刊行基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督科罚委员会《对于核准游族蚁合股份有限公司公配置行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23 日公配置行了 11，500，000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总和 115，000.00 万 元。本次公配置行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓动优先配 售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动毁灭优先配售部分）经受网上向社会 公众投资者通过深圳证券往返所（以下简称“深交所”）往返系统发售的表情进 行。对认购金额不及 115，000.00 万元的部分由主承销商包销。   （二）可转债上市情况    经深交所“深证上〔2019〕640 号”文原意，公司 1，150，000，000.00 元可转 债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌往返，债券英文简称“YooZoo-CB”，债 券简称“游族转债”，债券代码“128074”。    （三）可转债转股情况    凭证有关端正和《游族蚁合股份有限公司公配置行可更始公司债券召募讲明 书》端正，公司本次刊行的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可更始为公司股份，初 始转股价钱为 17.06 元/股。    （四）可转债转股价钱诊疗情况 股本 907，288，945 股（不含公司已回购股份 8，522，393 股）为基数，向整体鼓动 每 10 股派 0.880000 元东谈主民币现款（含税）。    凭证《游族蚁合股份有限公司公配置行可更始公司债券召募讲明书》有关规 定，本次权柄分配实施后，游族转债的转股价钱由 17.06 元/股诊疗为 16.97 元 /股，诊疗后的转股价钱自 2020 年 8 月 25 日起告成。具体本体详见公司指定信 息裸露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8 月 19 日发布的《2019 年度权 益分配实施公告》及《对于“游族转债”转股价钱诊疗的请示性公告》。 年年度利润分配有筹算为：以实施权柄分配股权登记日的总股本剔除公司回购专用 证券账户 3，544，200 股后的 912，366，351 股股份为基数，向整体鼓动每 10 股派 发现款红利 0.500000 元东谈主民币现款（含税）。    凭证《游族蚁合股份有限公司公配置行可更始公司债券召募讲明书》有关规 定，本次权柄分配实施后，游族转债的转股价钱由 16.97 元/股诊疗为 16.92 元 /股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 8 月 2 日起告成。具体本体详见公司指定信息 裸露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7 月 25 日发布的《2023 年年度权 益分配实施公告》及《对于游族转债诊疗转股价钱的公告》。    二、可转债转股价钱向下修正条目   （一）修正权限与修正幅度   凭证《游族蚁合股份有限公司公配置行可更始公司债券召募讲明书》有关规 定，在本次可更始公司债券存续时分，当公司股票在职意长入 30 个往改日中至 少有 15 个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转 股价钱向下修正有筹算并提交公司鼓动大会表决。上述有筹算须经出席会议的鼓动所 捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，捏有本次可更始 公司债券的鼓动应当遮掩。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前 个往改日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的往改日按诊疗 前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊疗日及之后的往改日按诊疗后的转股 价钱和收盘价计较。   （二）修正要津   如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息裸露报刊 及互联网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 时分。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日），开动复原转股申 请并引申修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，更始股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱引申。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明   适度 2024 年 9 月 5 日，公司股票已有长入 9 个往改日的收盘价捏续低于当 期转股价钱 16.92 元/股的 90%，即 15.23 元/股的情形，瞻望后续将触发转股价 格修正条件。   凭证《深圳证券往返所上市公司自律监管指导第 15 号——可更始公司债券》 有关端正，“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是 否修正转股价钱，在次一往改日开市前裸露修正约略不修正可转债转股价钱的提 示性公告，并按照召募讲明书约略重组答回信的商定实时践诺后续审议要津和信 息裸露义务。上市公司未按本款端正践诺审议要津及信息裸露义务的，视为本次 不修正转股价钱。”敬请宏大投资者提防投资风险。   四、其他事项   投资者如需了解“游族转债”的其他本体，敬请查阅公司于 2019 年 9 月 19 日在巨潮资讯网上裸露的《游族蚁合股份有限公司公配置行可更始公司债券召募 讲明书》。   特此公告。                              游族蚁合股份有限公司                                          董事会

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