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证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2024-077
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
对于不向下修正“永和转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实践不存在职何诞妄纪录、误导性述说
或者要害遗漏，并对其实践的信得过性、准确性和完满性承担法律职守。
弥留实践指示：
? 适度 2024 年 9 月 5 日，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）股
票已出现放肆鸠合三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价
格的 80%之情形，涉及“永和转债”转股价钱向下修正条目。
? 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下
修正“永和转债”转股价钱，同期在明天三个月（2024 年 9 月 6 日至 2024 年 12 月
案。下一触发转股价钱修正条件的本领，自上述本领之后的第一个往复日（即 2024
年 12 月 6 日）运行再行起算，若再次触发“永和转债”转股价钱的向下修正条目，
届时公司将再次召开董事会会议决定是否应用“永和转债”转股价钱的向下修正权
利。
一、“永和转债”基本情况
（一）刊行上市好像
经中国证券监督措置委员会《对于核准浙江永和制冷股份有限公司公设立行
可移动公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，公司于 2022 年 10 月
万元，并于 2022 年 11 月 1 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“永和转债”，
债券代码“111007”。永和转债存续期 6 年，转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 2028
年 10 月 10 日。
（二）转股价钱调养情况
权，“永和转债”转股价钱自 2023 年 1 月 4 日起由 33.64 元/股调养为 33.60 元/股。
具体实践详见公司于 2023 年 1 月 4 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）
上露馅的《对于“永和转债”转股价钱调养的公告》（公告编号 2023-002）。
日起由 33.60 元/股调养为 33.61 元/股。具体实践详见公司于 2023 年 4 月 11 日在
上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上露馅的《对于“永和转债”转股价钱调养
的公告》（公告编号 2023-036）。
价钱自 2023 年 6 月 16 日起由 33.61 元/股调养为 23.83 元/股。具体实践详见公司
于 2023 年 6 月 10 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上露馅的《对于“永
和转债”转股价钱调养的公告》（公告编号 2023-063）。
上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上露馅的《对于实施 2023 年年度权益分
派调养“永和转债”转股价钱的公告》（公告编号 2024-046）。
下修正的条件，公司诀别于 2024 年 7 月 19 日、2024 年 8 月 5 日召开第四届董事
会第八次会议、2024 年第一次临时鼓吹大会审议通过了《对于向下修正“永和转债”
转股价钱的议案》，自 2024 年 8 月 7 日起，“永和转债”转股价钱由 23.68 元/股调
整为 20.13 元/股。具体实践详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）上露馅的《对于向下修正“永和转债”转股价钱暨转股停复牌的
公告》（公告编号 2024-059）。
二、可移动公司债券转股价钱向下修正条目
（一）转股价钱修正条目
阐述公司《公设立行可移动公司债券召募阐扬书》的商定，在本次可转债存续
本领，当公司股票在职意鸠合三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于
当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司
鼓吹大会审议表决。若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在转
股价钱调养日前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调养日
及之后的往复日按调养后的转股价钱和收盘价策画。
上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次可转债的鼓吹应当躲避。修正后的转股价钱应不低于
前项法规的鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司
股票往复均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面
值。
如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息露馅媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股本领（如需）。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，
运行归附转股肯求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或
之后，移动股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实践。
三、对于不向下修正转股价钱的阐扬
适度 2024 年 9 月 5 日，公司股价已出现放肆鸠合三十个往复日中至少有十五
个往复日的收盘价低于当期转股价钱（20.13 元/股）的 80%之情形，涉及“永和转
债”转股价钱向下修正条目。
鉴于“永和转债”距离 6 年存续期届满尚远，从自制对待整个投资者的角度出
发，综认为议公司基本情况、股价走势、阛阓环境等多重成分，以及对公司弥远发
展后劲与内在价值的信心，为保养合座投资者的利益，公司于 2024 年 9 月 5 日召
开第四届董事会第十一次会议，以 7 票答允，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于不向下修正“永和转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“永
和转债”转股价钱。同期在明天三个月（2024 年 9 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日）
内，若再次涉及“永和转债”转股价钱的向下修正条目，亦不提倡向下修正决策。下
一触发转股价钱修正条件的本领，自上述本领之后的第一个往复日（即 2024 年 12
月 6 日）运行再行起算，若再次触发“永和转债”转股价钱的向下修正条目，届时公
司将再次召开董事会会议决定是否应用“永和转债”转股价钱的向下修正权力。
敬请宏大投资者严防投资风险。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
