证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-066
债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
对于限定性股票授予登记增发股份
调节可转债转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的本色信得过、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性述说或首要遗漏。
非常教唆：
票上市日）；
一、 对于可转机公司债券转股价钱调节的关连划定
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于喜悦南通超达
装备股份有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》
（证监许可[2023]564 号）
喜悦注册，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月向不
特定对象刊行可转机公司债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为
东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 46，900.00 万元。本次刊行可转机公司
债券的上市时候为 2023 年 4 月 25 日，债券简称为“超达转债”、债券代码为
“123187”。
证明《南通超达装备股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券并在创
业板上市召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）关连条件及中国证监会对于
可转债刊行的探求划定，在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转
增股本、增发新股（不包括因本次可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以
及派发现款股利等情况时，公司转股价钱相应调节。
公司 2024 年限定性股票激勉经营初次授予的第一类限定性股票的上市日历
为 2024 年 9 月 9 日，本次增发股份 1，055，000 股，公司总股本由 73，261，544 股
（“公司总股本”领受公司鸿沟 2024 年 8 月 30 日的总股本数目，下同）增多至
元/股。具体本色详见公司同日清晰于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于
（公告
编号：2024-065）。
因此，“超达转债”本次转股价钱调节安妥《召募诠释书》的关连划定。
二、可转机公司债券转股价钱的历次调节情况
（一）公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议录取三届监
事会第十二次会议，2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时推进大会，差别
审议通过了《对于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年半年度权
益分拨决策为：以实施权益分拨股权登记日总股本 72，758，822 股为基数，向整体
推进每 10 股派发现款股利东谈主民币 4.00 元（含税），悉数派发现款股利东谈主民币
未分配利润结转下一年度。如在实施权益分拨的股权登记日前公司总股本发生变
动，分配比例将按照现款分成总数不变的原则相应调节。证明公司《召募诠释书》
刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的探求划定，“超达转债”转股价钱由
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年半年度权益分拨调节可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-062）。
（二）公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议录取三届监
事会第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度推进大会，差别审议通
过了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权益分拨决策为：
以 公 司 2023 年度权益分拨股权登记日的总股本为基数（公司现存总股本
东谈主民币 41，024，043.20 元（含税）。本呈报期不进行成本公积转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转下一年度。若在 2023 年度利润分配预案清晰日至实施权益
分拨股权登记日历间公司应分配股数因回购股份、股权激勉行权等发生变动，将
按照分配比例不变的原则对分配总数进行相应调节。证明公司《召募诠释书》发
行条件以及中国证监会对于可转债刊行的探求划定，“超达转债”转股价钱由
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年度权益分拨调节可转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-032）。
三、对于本次可转机公司债券转股价钱的调节情况
（一）可转机公司债券转股价钱调节公式
证明《召募诠释书》的探求划定，将按下述公式对转股价钱进行调节（保留
少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调节前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1
为调节后转股价。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调节，
并在安妥条件的上市公司信息清晰媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、调节目的及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱调节日为本次刊行的可转
换公司债券捏有东谈主转股央求日或之后、转机股票登记日之前，则该捏有东谈主的转股
央求按公司调节后的转股价钱实际。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及
充分保护可转机公司债券捏有东谈主权益的原则调节转股价钱。探求转股价钱调节内
容及操作目的将依据其时国度探求法律律例及证券监管部门的关连划定来制订。
（二）可转机公司债券调节后的转股价钱
本次“超达转债”的转股价钱调节证明上述增发新股或配股：P1=（P0+A×
k）÷（1+k）的公式进行调节，即这次调节前转股价钱 P0=32.04 元/股，增发新
股价 A=15.95 元/股，增发新股率 k=0.0144，因此，调节后“超达转债”的转股
价钱为：P1=（P0+A×k）÷（1+k）=（32.04+15.95×0.0144）/（1+0.0144）=31.81
元/股（证明《召募诠释书》划定，假想效果保留少许点后两位，终末一位四舍五
入）。
（三）转股价钱调节见效日历
调节后的可转机公司债券转股价钱于 2024 年 9 月 9 日（初次授予的第一类
限定性股票上市日）起见效。
（四）可转机公司债券转股期
“超达转债”的转股期为 2023 年 10 月 11 日起至 2029 年 4 月 3 日止，敬请
纷乱投资者防备投资风险。
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
董事会
很很鲁
