证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-078
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息浮现的执行真正、准确、圆善，莫得邪恶
纪录、误导性述说或重要遗漏。
很是辅导：
自 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 9 月 5 日，青岛百洋医药股份有限公司（以
下简称“公司”）股票在职意贯穿三十个往往常中已有十个往往常的收盘价钱低
于当期转股价钱的 85%（即 22.20 元/股）的情形，瞻望可能触发“百洋转债”
转股价钱向下修正条件。敬请宽阔投资者注意投资风险。
一、可转债基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于快活青岛百洋医药股份有限公司向不特定
对象刊行可赞成公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）快活注册，
公司向不特定对象刊行可赞成公司债券（以下简称“可转债”）8，600，000 张，每
张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 86，000.00 万元，扣除刊行用度
联合）已于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资
诠释》
（信会师报字[2023]第 ZG11150 号）。公司已按章程对召募资金进行了专户
存储。
经深圳证券走动所快活，公司 8.60 亿元可转债已于 2023 年 5 月 5 日起在深
圳证券走动所挂牌上市走动，债券简称“百洋转债”，债券代码“123194”。
本次刊行的可转债转股期限自愿行完毕之日起满六个月后的第一个往往常
起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日。
（1）“百洋转债”开动转股价钱为 27.64 元/股。
（2）2023 年 5 月 25 日，公司实施 2022 年度权力分配实施决策。笔据百洋
转债转股价钱颐养的干系条目并长入 2022 年度权力分配实施情况，百洋转债的
转股价钱由 27.64 元/股颐养为 26.88 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 5 月 25
日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于颐养百洋转债转股价钱的公告》。
（3）2024 年 5 月 29 日，公司实施 2023 年度权力分配实施决策。笔据百洋
转债转股价钱颐养的干系条目并长入 2023 年度权力分配实施情况，百洋转债的
转股价钱由 26.88 元/股颐养为 26.12 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 29
日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于颐养百洋转债转股价钱的公告》。
（4）拆伙现在，百洋转债最新转股价钱为 26.12 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条目
笔据《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象刊行可赞成公司债券
召募阐明书》
（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，公司本次刊行的可转债转股
价钱向下修正条目如下：
在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职意贯穿三十个往往常中至少
有十五个往往常的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。该决策须经出席会议的激动
所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，抓有公司本次
刊行可转债的激动应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前
二十个往往常公司股票走动均价和前一往往常公司股票走动均价之间的较高者。
若在前述三十个往往常内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的往往常按颐养前的转股价钱和收盘价钱预计，在转股价钱颐养日及之后的交
易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱预计。
公司向下修正转股价钱时，须在妥当条件的上市公司信息浮现媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个往往常（即转股价钱修正日）起，动手复原转股肯求并
实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、赞成股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条目的具体阐明
自 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 9 月 5 日，公司股票在职意贯穿三十个走动
日中已有十个往往常的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 22.20 元/股），预
计可能触发“百洋转债”转股价钱向下修正条件。
笔据《深圳证券走动所上市公司自律监管辅导第 15 号——可赞成公司债券》
等干系章程，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一往往常开市前浮现修正直概不修正可转债转股价钱的辅导性
公告，并按照召募阐明书的商定实时履行后续审议要害和信息浮现义务。若公司
未在触发转股价钱修正条件时履行审议要害及信息浮现义务的，视为本次不修正
转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“百洋转债”的干系条目，请查阅公司于 2023 年 4 月 12
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）浮现的《召募阐明书》全文。敬请
宽阔投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会
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